Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357633, Ставропольский кр., г. Ессентуки, ул. Большевистская, д. 59А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052600222927

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2626033550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50119-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416; http://www.staves.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 августа 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 августа 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.

3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества.

5. Об определении адреса электронной почты для направления заполненных опросных листов, информации и документов для Совета директоров.

6. Об утверждении отчета о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров.

7. Об определении позиции Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров организаций, в которых участвует Общество.

8. О формировании комитета Совета директоров Общества по аудиту и определении его количественного состава, назначении председателя и членов комитета.

9. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 3 квартал 2023 года.

10. Об утверждении системы материального стимулирования высших менеджеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Дзиов

3.2. Дата 03.08.2023г.